Политика AML / KYC

1. Общие положения

BBTracker придерживается принципов противодействия отмыванию средств (AML) и идентификации клиентов (KYC). Использование Сервиса в целях любой незаконной финансовой деятельности строго запрещено.

2. Запрещённое использование

Вы не вправе использовать Сервис:

• для отмывания средств, полученных незаконным путём;
• для финансирования терроризма и иной преступной деятельности;
• если вы находитесь под действием международных санкций.

3. Проверка личности

При наличии обоснованных причин администратор вправе запросить подтверждение личности или происхождения средств. Отказ предоставить такую информацию может привести к временному ограничению либо полному отзыву доступа.

4. Мониторинг и отчётность

Мы оставляем за собой право ограничивать или закрывать аккаунты при выявлении подозрительной активности и сообщать о такой активности в компетентные органы в случаях, предусмотренных законом.

5. Контакты

Запросы по AML / KYC: @triplexmode в Telegram.